Delitos económicos:

Desde el momento en que un ciudadano es imputado por un delito, puede acordarse su detención,el embargo de sus bienes, el bloqueo de sus cuentas corrientes, e incluso, su ingreso en prisión, todo ello antes de haber sido acusado o condenado.

Por ello, ante la gravedad de la situación, es imprescindible que se ponga en contacto con nosotros sí está siendo investigado, o por el contrario, se ha visto perjudicado por la comisión de alguno de estos delitos:

• Delitos de falsificación de documentos.
• Delitos de cohecho y prevaricación.
• Delitos de defraudación (estafa y apropiación indebida).
• Delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social.
• Delitos de insolvencia punible (alzamiento de bienes y concursos fraudulentos).
• Delitos contra la propiedad industrial e intelectual (derechos de autor, marcas y patentes).
• Delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa.
• Delitos relativos a la ordenación del territorio, urbanismo y protección del medio ambiente.
• Delitos contra el patrimonio en el marco de la empresa.
• Delitos contra el medio ambiente.
• Delitos derivados de las nuevas tecnologías.
• Delitos contra los derechos de los trabajadores.
• Delitos societarios (falseamiento de cuentas, abuso de situación dominante, administración fraudulenta, etc.).

CORPORATE COMPILANCE, PREVENCION PENAL DE EMPRESAS Y BLANQUEO DE CAPITALES

Las empresas, sus directivos y sus empleados pueden ser condenados

Desde la reforma del año 2015,  las personas jurídicas son responsables penalmente por los hechos delictivos cometidos en su seno y, por ello, están obligadas a establecer medidas para evitar su comisión.

Por ello, es conveniente que las empresas implanten programas de prevención de delitos para asegurar que todas sus actividades son plenamente lícitas y evitar, de ese modo, el daño que ocasionaría una condena penal y la persecución criminal de sus directivos.

SERVICIOS

• Análisis e identificación de riesgos penales
• Propuesta de controles para mitigar al máximo la posibilidad de que se dé el riesgo que se pretende evitar.
• Elaboración de plan de acción y medidas correctoras
• Formación, comunicación y concienciación del personal
• Apoyo y seguimiento para la designación de un responsable interno o externo para la revisión y evaluación de los riesgos de forma periódica.